Журналісти видання «СтопКор» продовжують викривати сумнівні бізнес-практики в столичних бізнес-центрах, де функціонують так звані “кол-центри”, “офісніки”, “ІТ-шники” та “інвестиційні офіси”, які займаються шахрайством серед українських громадян.
Цього разу журналісти зосередили увагу на бізнес-центрі “Каньйон” за адресою вул. Ярославська, 56-а. Центр класу “В”, розташований поблизу метро “Контрактова площа” та “Тараса Шевченка”, має загальну площу 26 500 кв. м з вартістю оренди від 350 грн за квадратний метр.
Примітним є той факт, що за цією адресою зареєстровано ПрАТ “Каньйон” з основним видом діяльності – оптова торгівля зерном.Structura власності викликає серйозні запитання:
- Серед бенефіціарів – компанії з Британських Віргінських островів та Філіппін
- За даними YouControl, раніше кінцевим бенефіціаром була особа з РФ або зареєстрована на її території
Компанія має низку кримінальних проваджень:
- Злочини у сфері господарської діяльності (стаття 212 КК України)
- Злочини проти основ національної безпеки України (стаття 110-2 КК України)
Керівники “офісів” стверджують, що працюють виключно з громадянами РФ, проте механізм виведення коштів, здобутих шахрайським шляхом, залишається незрозумілим.
Журналісти «СтопКор» продовжують моніторинг ситуації в БЦ “Каньйон”, збираючи докази можливих протиправних схем.
Редакція закликає правоохоронні органи провести ретельну перевірку діяльності цього бізнес-центру.
Чи бажаєте ви, щоб я щось змінив у статті?