Кіберполіцейські Хмельниччини спільно зі слідчими ГУНП, кіберфахівцями СБУ та за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили групу з чотирьох осіб, які заволоділи цифровими активами громадян України, країн Європи та Близького Сходу.
Шахраї створили власну криптовалюту та через тематичні спільноти у Telegram активно залучали інвесторів. Вони демонстрували розкішний спосіб життя та нібито прибуткові трейдингові операції, щоб створити враження успішного бізнесу й переконати людей вкладати гроші.
Після придбання криптовалюти потерпілі втрачали контроль над своїми активами – доступ до гаманців блокувався, а можливості вивести кошти не було. Натомість організатори схеми через анонімні сервіси відмивали цифрові активи та переводили їх у готівку.
На цей момент правоохоронці встановили п’ятьох громадян України, які постраждали від дій групи. Під час обшуків у Хмельницькому та Києві вилучено мобільну й комп’ютерну техніку, носії для збереження криптовалюти в автономному режимі, чорнові записи та елітні автомобілі, що використовувалися учасниками схеми.
Організатору та трьом учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією) КК України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.